近日,廣州市公安局黃埔區(qū)分局根據(jù)轄區(qū)某網(wǎng)絡(luò)電商公司的報警,經(jīng)縝密偵查,在湖南警方的協(xié)助下,抓獲詐騙嫌疑人齊某(男,30歲),初步審破以購買網(wǎng)絡(luò)虛擬身份在網(wǎng)商平臺注冊詐騙的案件,有近百個電商平臺內(nèi)的商戶被騙。警方當場從嫌疑人住處繳獲大量詐騙所得贓物,涉案價值約150萬元人民幣。
異常退貨 發(fā)現(xiàn)端倪
2018年10月起,黃埔區(qū)某網(wǎng)絡(luò)電商公司陸續(xù)發(fā)現(xiàn)有一批可疑賬號在平臺第三方商家購物后,以商品無法使用、找到更低價格、下單出錯等理由多次申請退貨。該公司退款后,與第三方商家進行核對時,發(fā)現(xiàn)應(yīng)退貨物并未退還。黃埔警方接報后,迅速啟動打擊新型犯罪新機制,從分局刑警大隊、網(wǎng)警大隊、文沖派出所抽調(diào)精干力量組成專案組,開展全面?zhèn)刹椤?/span>
手段狡猾 頻換馬甲
經(jīng)偵查,警方專案組發(fā)現(xiàn),這批可疑賬號背后的嫌疑人,作案手段相當狡猾。
嫌疑人一般不購買平臺自營商品,選擇第三方商家的商品,利用平臺與第三方商家退貨退款結(jié)算之間的“時間差”,接收退貨和退款審核不同步,不需要先收到退貨再退款,打擦邊球?qū)覍业贸选?/span>
嫌疑人專門購買了一大批網(wǎng)絡(luò)虛擬身份,利用平臺注冊不需要實名、不需要綁定支付方式等特點,注冊了多個賬號,作案時經(jīng)常更換賬號退貨,避免引起平臺的關(guān)注警覺。
嫌疑人隨意填寫假的身份資料,收貨地址多數(shù)選擇自己住處附近的小區(qū),不寫具體門牌號碼,得手后不接聽電話。
北上抓捕 人贓并獲
針對嫌疑人的作案手法,警方采取了多種偵查手段,梳理了大量線索信息,從蛛絲馬跡入手,最終確定嫌疑人為齊某(男,30歲),并趕在農(nóng)歷新年前馬上組織警力北上抓捕。經(jīng)分析研判,民警初步確認了齊某的藏身之處,在齊某可能的住處多次開展伏擊守候,并在2月27日齊某外出時將其抓獲,在屋內(nèi)繳獲約100個種類近1000件貨物,初步估算價值約150萬元。
據(jù)齊某交代,他只有初中文化,是一名“宅男”,基本很少出門,平時有網(wǎng)購的習(xí)慣,偶然退貨后發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)電商平臺存在“空子”,便想以此為“生財之道”。他購買網(wǎng)絡(luò)虛擬身份,在該平臺注冊了70—80個賬號進行詐騙作案,所得贓款一般用于循環(huán)購物,購得商品多數(shù)自用甚至沒有拆封,多為進口高端電器及床上用品、日用品、服裝等100多個種類。
目前,齊某因涉嫌詐騙已經(jīng)被警方依法刑事拘留,案件仍在進一步偵辦中。
警方提醒:網(wǎng)絡(luò)電商平臺購物已經(jīng)成為市民群眾生活中的重要組成部分,消費者在進行網(wǎng)購交易時,應(yīng)遵守誠信原則,切勿貪小便宜甚至以身試法。各網(wǎng)絡(luò)電商公司應(yīng)加強安全管理,自查漏洞,消除風(fēng)險,避免被不法分子乘虛而入。