據(jù)廣州市公安局消息，近日，廣州白云警方在打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪過(guò)程中，深挖線索，打掉一個(gè)利用數(shù)字貨幣為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“洗錢(qián)”的團(tuán)伙，抓獲嫌疑人12名，繳獲電腦、手機(jī)、銀行卡、U盾等涉案物品一批。

　　2019年11月，生意人A先生加入了一個(gè)投資微信群，一段時(shí)間后，他被境外炒比特幣的投資“項(xiàng)目”所吸引，并加入了一個(gè)投資平臺(tái)網(wǎng)站。今年1月，A先生第一次向平臺(tái)提供的賬號(hào)匯入了人民幣10萬(wàn)元，很快就獲得了相當(dāng)可觀的“收益”：最高的時(shí)候，10萬(wàn)元的“收益”能達(dá)到3至4萬(wàn)元。他在一個(gè)月內(nèi)先后向平臺(tái)提供的不同銀行賬戶(hù)共匯入人民幣310萬(wàn)元。

　　2月底，A先生突然被平臺(tái)通知，他投資的項(xiàng)目大幅虧損，但他卻發(fā)現(xiàn)平臺(tái)賬戶(hù)顯示的余額根本無(wú)法操作提現(xiàn)，于是向警方報(bào)案。

　　白云警方接到報(bào)案后，組成專(zhuān)案組展開(kāi)調(diào)查。通過(guò)對(duì)案件所涉及到的賬戶(hù)進(jìn)行細(xì)致分析和研判，警方發(fā)現(xiàn)—部分資金流向的賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)有關(guān)信息都指向廣東某市某地區(qū)。通過(guò)進(jìn)一步追查和取證，警方逐步摸清了一個(gè)以彭某騰（男，39歲）、彭某利（男，28歲）為首的犯罪團(tuán)伙。

　　4月底，白云警方分別在廣東揭陽(yáng)、汕尾、佛山以及廣州等地，將包括彭某騰、彭某利在內(nèi)的12名嫌疑人抓獲歸案。

　　警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在賬戶(hù)收到詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)入的錢(qián)款后，他們會(huì)在網(wǎng)上以私下交易的方式，買(mǎi)賣(mài)數(shù)字貨幣，并從中抽取一定比例的傭金。大約半年前，嫌疑人開(kāi)始通過(guò)數(shù)字貨幣為詐騙團(tuán)伙“洗錢(qián)”，至今已獲利30余萬(wàn)元。

　　目前，警方已依法將其中6名嫌疑人刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。