廣州警方近期破獲了全國首例跨境進行非法匯兌的網絡地下錢莊案件，該案涉及100多個國家和地區(qū)15萬境外用戶，累計1.21億美元交易金額，嚴重擾亂了金融市場和外匯管理秩序。

　　據(jù)廣州市公安局經偵支隊民警介紹，當前，傳統(tǒng)地下錢莊粗放型匯兌模式已不能滿足犯罪團伙跨時空、領域的即時性幣種兌換的需求。借助境內外第三方支付等聚合搭建起來的非法匯兌渠道悄然產生，并快速發(fā)展，嚴重擾亂國家外匯管理秩序和金融市場秩序。

　　去年年底至今年年初，廣州警方便先后接到省公安廳、中國人民銀行廣州分行反洗錢處移交的某客公司存在可疑交易線索，于是專門成立研判團隊進行立案偵查。初步查明，該團伙開發(fā)“某客風暴商城”平臺作為兌換渠道，逃避國家外匯監(jiān)管，通過向境外客戶銷售游戲充值點卡、開設第三方充值業(yè)務等模式，跨境作案非法匯兌貨幣，直接實現(xiàn)外幣與人民幣之間的兌換，并從中收取手續(xù)費。

　　截至案發(fā)，涉及100多個國家和地區(qū)15萬境外用戶，累計1.21億美元交易金額，嚴重擾亂了金融市場和外匯管理秩序。

　　2020年7、8月份，廣州警方分別在天河區(qū)、荔灣區(qū)及云南省昭通市、遼寧省沈陽市等地開展收網行動，實現(xiàn)了全鏈條打擊。行動中搗毀地下錢莊窩點12個，抓獲犯罪嫌疑人52名，凍結人民幣500余萬元，繳獲涉案電腦、手機、手機卡及銀行卡等作案工具一批。該案目前已經移送市人民檢察院審查起訴。

　　今年以來，廣州警方對經濟犯罪持續(xù)嚴打高壓，尤其針對涉疫經濟犯罪及涉金融領域犯罪進行嚴厲懲治。破獲了包括該案在內的一系列大案要案，截至11月底，共偵破經濟犯罪案件3292宗，依法逮捕2264人，抓獲在逃人員257人，在防范化解金融風險上取得了顯著成效。