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      廣州警方偵破特大詐騙挖掘機(jī)案 夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”見成效

      時(shí)間 : 2022-08-08 10:16:16 來源 : 南方日?qǐng)?bào)網(wǎng)絡(luò)版
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        近期,廣州市公安局天河區(qū)公安分局深入推進(jìn)夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”,偵破1起特大詐騙挖掘機(jī)案,抓獲犯罪嫌疑人3名,涉案金額680萬余元。辦案期間,民警歷時(shí)兩個(gè)余月奔波,輾轉(zhuǎn)云南、江蘇及廣東深圳、惠州、陽江等多地,將10臺(tái)挖掘機(jī)全部找回。

        將11臺(tái)挖掘機(jī)非法抵押轉(zhuǎn)賣

        嫌疑人牟利270萬余元

        今年3月初,天河區(qū)公安分局鳳凰派出所接到轄區(qū)某昌機(jī)器工程公司(下稱“某昌公司”)負(fù)責(zé)人徐女士報(bào)警,稱其公司租賃給嫌疑人胡某價(jià)值680萬余元的11臺(tái)挖掘機(jī),非但沒有收到租金,連挖掘機(jī)也不見了。

        天河警方立即從刑警大隊(duì)、網(wǎng)警大隊(duì)、鳳凰派出所等抽調(diào)力量成立專案組,迅速展開偵查。經(jīng)調(diào)查,在2021年4月至7月,嫌疑人胡某以“深圳某建設(shè)公司”法人代表身份,與某昌公司簽訂租賃合同,以每臺(tái)每月1.8萬至2.7萬元不等的價(jià)格,租賃某昌公司11臺(tái)不同型號(hào)的挖掘機(jī)。

        “他租挖掘機(jī)做工程,首次支付了3個(gè)月的租金,后面就一直拖欠租金,我們發(fā)現(xiàn)挖掘機(jī)上的GPS定位開始出現(xiàn)異常,機(jī)器也長期沒有使用。”某昌公司負(fù)責(zé)人介紹,按照原定合同,挖掘機(jī)應(yīng)該在深圳及惠州兩地使用,但當(dāng)時(shí)定位已經(jīng)消失,嫌疑人胡某也已聯(lián)系不上。

        專案組對(duì)掌握線索進(jìn)行深度研判,多方走訪查實(shí)嫌疑人胡某在租賃到某昌公司的挖掘機(jī)之后并未投入使用,而是偽造了挖掘機(jī)的轉(zhuǎn)讓協(xié)議、銷售合同、產(chǎn)品合格證等虛假手續(xù),冒充自己為實(shí)際持有人,將挖掘機(jī)抵押、轉(zhuǎn)讓給他人,獲取非法利益。

        “嫌疑人因資金鏈斷裂,想獲得一些資金,就陸續(xù)抵押、轉(zhuǎn)賣了挖掘機(jī)。”據(jù)鳳凰派出所副所長謝軍介紹,嫌疑人胡某在多年的挖掘機(jī)租賃經(jīng)營過程中,發(fā)現(xiàn)了挖掘機(jī)抵押、轉(zhuǎn)讓中存在的漏洞,打起了租賃挖掘機(jī)抵押、轉(zhuǎn)讓的主意。

        在挖掘機(jī)交易市場中,一臺(tái)次新挖掘機(jī)的價(jià)格不低于60萬元,但嫌疑人胡某僅以20萬至30萬元不等的價(jià)格,抵押、轉(zhuǎn)讓給私人或挖掘機(jī)租售中間商,共牟利270萬余元。隨后,這11臺(tái)挖掘機(jī)又被第三方持有人再轉(zhuǎn)手,抵押、轉(zhuǎn)讓分散到全國各地?!坝械耐诰驒C(jī)甚至已經(jīng)被轉(zhuǎn)手4次?!敝x軍說。

        遠(yuǎn)赴千里摸排調(diào)查

        民警追贓找回挖掘機(jī)

        經(jīng)深入偵查,辦案民警鎖定嫌疑人胡某的落腳點(diǎn)。4月28日,嫌疑人胡某在深圳龍崗被抓獲。5月16日、30日,譚某、張某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得,先后被警方抓獲。

        案件偵破了,追贓挽損到位與否,不僅檢驗(yàn)公安機(jī)關(guān)的辦案成效,也是事主最關(guān)注的問題。11臺(tái)挖掘機(jī)到底去了哪里?專案組民警暗下決心一定要幫企業(yè)把挖掘機(jī)追回來,迅速開展調(diào)查取證和追繳贓款贓物工作。

        經(jīng)警方工作,其中1臺(tái)挖掘機(jī)持有人自行將挖掘機(jī)交還某昌公司。另10臺(tái)挖掘機(jī)在經(jīng)多次抵押、轉(zhuǎn)讓后,已分散在全國各地。于是,辦案民警先后奔赴江蘇及廣東深圳、惠州、陽江等地,找回7臺(tái)挖掘機(jī)。

        今年7月,專案組奔赴云南省查找另外3臺(tái)挖掘機(jī)的下落。“當(dāng)時(shí)的持有人是出錢購買的,我們找到贓物后,他們對(duì)于我們要收回挖掘機(jī)非常不理解,好在有當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助?!敝x軍介紹,此次行程,歷時(shí)7天7夜,跨越昆明、大理、香格里拉等市,辦案民警積極進(jìn)村入戶開展摸排調(diào)查,走訪群眾,向持有人耐心講解法律政策,最終找回3臺(tái)挖掘機(jī)。至此,某昌公司被詐騙的11臺(tái)挖掘機(jī)被全部找回。

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