“投資公益平臺,一月凈賺上萬”;“成為金融公司會員,3年成為李嘉誠不是夢……”見到這些宣傳語可要當(dāng)心,很可能是網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局。15日,省公安廳經(jīng)偵局組織全省公安經(jīng)偵部門開展打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日活動,廣東警方通報了2017年十大經(jīng)濟犯罪案件,民警現(xiàn)場傳授如何識別非法集資、傳銷、銀行卡盜刷、假幣等常見經(jīng)濟犯罪。
筆者了解到,當(dāng)前一些不法分子以互聯(lián)網(wǎng)為依托,將傳銷披上“新馬甲”,但萬變不離其宗,其本質(zhì)是以高額利潤為誘惑騙取公眾錢財。
網(wǎng)絡(luò)傳銷具更隱蔽性
“愛心”也可購買并進行投資分紅返利?一個打著“人人公益、愛心慈善”口號的網(wǎng)絡(luò)科技公司實際是傳銷窩點,去年3月在省公安廳組織的“颶風(fēng)行動”中被端掉。據(jù)統(tǒng)計,該案的投資平臺僅上線一個月就吸收資金超過10億元,涉及全國約20萬人。
“不法分子打著‘愛心慈善’‘慈善公益’‘投資金融’‘感情邀約’等幌子,從事網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪?!睋?jù)省公安廳經(jīng)偵局民警介紹,當(dāng)前隨著網(wǎng)絡(luò)社交平臺的迅速發(fā)展,傳銷犯罪活動依托互聯(lián)網(wǎng)悄然變身,出現(xiàn)了一些新特點。
與傳統(tǒng)傳銷局限在特定的地域空間不同,網(wǎng)絡(luò)傳銷發(fā)生在互聯(lián)網(wǎng)的虛擬空間,不法分子僅僅用幾臺電腦就可以實施違法犯罪行為,具有更強的隱蔽性。
“線上通過網(wǎng)絡(luò)、微信,線下通過各地代理作宣傳進行路演,層層發(fā)展會員”,據(jù)該民警介紹,網(wǎng)絡(luò)傳銷蔓延迅速且名目繁多,一些不法分子以“感情牌”和高額回報為誘餌,具有較強欺騙性。不僅如此,網(wǎng)絡(luò)傳銷的“職業(yè)化”特征更加明顯,一些職業(yè)“操盤手”利用參與人的投機心理,大肆發(fā)展人員,瘋狂斂財。
以創(chuàng)業(yè)為名授課“洗腦”
“傳銷往往以誘人的前景欺騙群眾參與,不少還以新型經(jīng)營項目和低成本創(chuàng)業(yè)為名欺騙群眾?!被顒蝇F(xiàn)場,廣州市公安局經(jīng)偵支隊民警告訴筆者,在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟時代,新型網(wǎng)絡(luò)傳銷有了新形式,一些不法分子以“財富、夢想、榮耀、成功”等詞語作為幌子,以介紹工作、招聘兼職、低成本創(chuàng)業(yè)為名欺騙他人在本地或異地非法聚集,并采用面對面集中授課“洗腦”的方式發(fā)展會員。
去年11月,在公安部的指揮協(xié)調(diào)下,省公安廳組織全省21個地市公安機關(guān)、以揭陽為主戰(zhàn)場,對“8·09”網(wǎng)絡(luò)傳銷專案開展全國統(tǒng)一收網(wǎng)查處行動,共抓獲犯罪嫌疑人203人,凍結(jié)涉案資金1億余元。
經(jīng)查,該傳銷組織打著領(lǐng)導(dǎo)人、中央部委的旗號,偽造領(lǐng)導(dǎo)題詞進行宣傳造勢,以“拉人頭”發(fā)展下線等形式進行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪。該案涉及全國31個省區(qū)市,注冊會員約48萬人次,涉案金額約16億元。
此外,以所謂合法公司為掩護,假借高科技、新產(chǎn)品的幌子,以產(chǎn)品直銷為名,宣傳增設(shè)專賣店也是網(wǎng)絡(luò)傳銷的新形式?!按祟悅麂N主要是通過發(fā)展加盟商按層級收取加盟費吸引他人參與?!泵窬f。
傳銷沒有真正的商品交換
“傳銷最大的特征就是‘脫實向虛’?!睆V東外語外貿(mào)大學(xué)教授董小麟介紹,傳銷沒有真正的商品交換,脫離了等價交換的市場經(jīng)濟原則,不僅會對金融市場造成沖擊,還會助長部分市場經(jīng)濟主體的“投機意識”。
如何認(rèn)定非法傳銷?中山大學(xué)網(wǎng)絡(luò)與信息犯罪研究中心研究員胡洋表示,根據(jù)刑法規(guī)定,只要具備傳銷的行為特征、組織特征、計酬特征和本質(zhì)特征,便可以認(rèn)定為犯罪。
胡洋告訴記者,網(wǎng)絡(luò)傳銷只是將傳銷行為轉(zhuǎn)移到網(wǎng)絡(luò)這個虛擬空間,本質(zhì)和核心沒有改變。其行為是以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名,要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格;在組織上有一定層級;計酬上是以直接或者間接發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù);本質(zhì)上則是騙取他人財物。
■數(shù)據(jù)
去年全省共立經(jīng)濟犯罪案件2萬余宗
挽回經(jīng)濟損失62億元
2017年,全省公安經(jīng)偵部門深入推進“颶風(fēng)2017”“云端2017”“獵狐2017”等專項行動,嚴(yán)打各類突出經(jīng)濟犯罪,切實防范和化解金融風(fēng)險。全省共立經(jīng)濟犯罪案件21918宗,破案12415宗,分別同比下降7.6%、上升4.9%,抓獲犯罪嫌疑人17943名,挽回經(jīng)濟損失62億元。
在公安部“云端2017”“獵狐2017”,打擊非法集資、傳銷、地下錢莊、假幣、銀行卡、虛開發(fā)票騙稅犯罪等專項工作綜合考評中,廣東公安機關(guān)打擊成效突出,位居全國前列。