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      廣東省人民政府辦公廳政府信息公開(kāi)

      索引號(hào): 006939748/2001-00055 分類(lèi): 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、通知
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 廣東省人民政府辦公廳 成文日期: 2001-04-29
      名稱(chēng): 關(guān)于印發(fā)《廣東省省屬?lài)?guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司監(jiān)事會(huì)暫行辦法》的通知
      文號(hào): 粵府辦〔2001〕26號(hào) 發(fā)布日期: 2001-04-29
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      關(guān)于印發(fā)《廣東省省屬?lài)?guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司監(jiān)事會(huì)暫行辦法》的通知

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      粵府辦〔2001〕26號(hào)

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      關(guān)于印發(fā)《廣東省省屬?lài)?guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司
      監(jiān)事會(huì)暫行辦法》的通知

      省府直屬有關(guān)單位:   《廣東省省屬?lài)?guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司監(jiān)事會(huì)暫行辦法》業(yè)經(jīng)省人民政府同意,現(xiàn) 印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。執(zhí)行中遇到的問(wèn)題,請(qǐng)逕向省經(jīng)貿(mào)委反映。                        廣東省人民政府辦公廳                       二○○一年四月二十九日

      廣東省省屬?lài)?guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司監(jiān)事會(huì)暫行辦法

        第一章 總  則     第一條 為了加強(qiáng)對(duì)省屬企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的監(jiān)督,確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值, 依據(jù)《公司法》、《國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)暫行條例》和《廣東省國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)重組總 體方案》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定,特制定本辦法。   第二條 本辦法適用于省屬?lài)?guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司和授權(quán)經(jīng)營(yíng)的大企業(yè)集團(tuán)公司。   第三條 省屬?lài)?guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司和授權(quán)經(jīng)營(yíng)的大企業(yè)集團(tuán)公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公 司)監(jiān)事會(huì)由省經(jīng)貿(mào)委管理,對(duì)省政府負(fù)責(zé)。   第四條 監(jiān)事會(huì)主要職責(zé)是:以財(cái)務(wù)監(jiān)督為核心,依據(jù)國(guó)家和省的有關(guān)法律、 法規(guī)和規(guī)定,對(duì)公司的國(guó)有資產(chǎn)的保值增值、財(cái)務(wù)活動(dòng)以及公司董事、經(jīng)理班子 成員的經(jīng)營(yíng)管理行為進(jìn)行監(jiān)督,確保國(guó)有資產(chǎn)及其權(quán)益不受侵犯。   第五條 監(jiān)事會(huì)與公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子的關(guān)系是監(jiān)督與被監(jiān)督的關(guān)系,監(jiān) 事會(huì)不參與、不干預(yù)公司的經(jīng)營(yíng)決策和經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。   第二章 監(jiān)事會(huì)的產(chǎn)生   第六條 監(jiān)事會(huì)由主席一人、監(jiān)事若干人組成。監(jiān)事分為專(zhuān)職監(jiān)事和兼職監(jiān) 事:從省有關(guān)單位選任和公開(kāi)選拔的監(jiān)事,為專(zhuān)職監(jiān)事;公司職工代表?yè)?dān)任的監(jiān) 事,為兼職監(jiān)事。   監(jiān)事會(huì)成員為不少于3人的奇數(shù),包括:   (一)省派出的監(jiān)事;   (二)職工代表(不超過(guò)監(jiān)事會(huì)人員的三分之一);   (三)或有關(guān)方面的專(zhuān)家。   國(guó)家公務(wù)員在任職期間不得兼任監(jiān)事,公司董事、經(jīng)理班子成員及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé) 人也不得兼任監(jiān)事。   第七條 監(jiān)事會(huì)主席按照規(guī)定程序由省經(jīng)貿(mào)委任免,并報(bào)省委組織部備案。 專(zhuān)職監(jiān)事由省經(jīng)貿(mào)委委派,從省有關(guān)部門(mén)選任或通過(guò)公開(kāi)招聘擇優(yōu)選拔,公開(kāi) 選拔的辦法另行制定。   兼職監(jiān)事由公司職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生,報(bào)省經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn)。   第八條 監(jiān)事會(huì)成員每屆任期3年。任期屆滿(mǎn)后,監(jiān)事會(huì)主席和專(zhuān)職監(jiān)事不 得在同一公司連任。   第三章 監(jiān)事的任職資格   第九條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)具備下列條件:  ?。ㄒ唬﹫?jiān)持四項(xiàng)基本原則,熱心于發(fā)展國(guó)有經(jīng)濟(jì);  ?。ǘ┦煜げ⒛軌蜇瀼貓?zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度;  ?。ㄈ┚哂胸?cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)或者宏觀經(jīng)濟(jì)等方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí),比較熟悉企 業(yè)經(jīng)營(yíng)管理工作(每個(gè)監(jiān)事會(huì)中至少有一位曾任會(huì)計(jì)師或?qū)徲?jì)師5年以上的專(zhuān)職 監(jiān)事);   (四)堅(jiān)持原則,廉潔自律,忠于職守;  ?。ㄎ澹┚哂休^強(qiáng)的綜合分析、判斷和文字撰寫(xiě)能力,并具備獨(dú)立工作能力;  ?。┥眢w條件勝任本職工作,上任年齡不超過(guò)57歲。   第十條 監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)具備的條件:   監(jiān)事會(huì)主席除應(yīng)具備第九條規(guī)定的專(zhuān)職監(jiān)事的條件外,還應(yīng)有以下的工作經(jīng) 歷:一般為副廳級(jí)或擔(dān)任正處級(jí)職務(wù)3年以上、副處級(jí)職務(wù)5年以上的國(guó)家工作 人員;也可以從企事業(yè)單位中有3年以上管理經(jīng)驗(yàn)的高中層管理人員中公開(kāi)選拔。   第十一條 監(jiān)事會(huì)主席和專(zhuān)職監(jiān)事實(shí)行回避原則,不得在其曾經(jīng)管轄的行業(yè)、 曾經(jīng)工作過(guò)的公司或者其近親擔(dān)任高級(jí)管理職務(wù)的公司的監(jiān)事會(huì)中任職。   第四章 監(jiān)事會(huì)的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)   第十二條 監(jiān)事會(huì)履行下列職責(zé):    ?。ㄒ唬z查公司貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度的情況;  ?。ǘz查公司財(cái)務(wù)情況,驗(yàn)證公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的真實(shí)性、合法性;    ?。ㄈz查公司的經(jīng)營(yíng)效益、利潤(rùn)分配、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況以及國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé) 任制的完成情況等;     (四)檢查公司董事、經(jīng)理班子成員的經(jīng)營(yíng)行為,并對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理業(yè)績(jī)進(jìn)行 評(píng)價(jià),提出獎(jiǎng)懲、任免建議;  ?。ㄎ澹└鶕?jù)工作需要,召開(kāi)公司全資、控股子公司監(jiān)事會(huì)成員聯(lián)系會(huì)議,了 解全資、控股子公司財(cái)務(wù)活動(dòng)、經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)及資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況等;  ?。┦〗?jīng)貿(mào)委賦予的其他職責(zé)?!?   第十三條 監(jiān)事會(huì)主席履行下列職責(zé):   (一)召集、主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議;  ?。ǘ┴?fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)的日常工作;   (三)簽署監(jiān)事會(huì)的報(bào)告和其他重要文件;   (四)對(duì)各監(jiān)事的工作進(jìn)行指導(dǎo)和考核;   (五)應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事會(huì)主席履行的其他職責(zé)。   第十四條 監(jiān)事會(huì)一般每年對(duì)公司進(jìn)行1-2次全面檢查,也可以根據(jù)實(shí)際 需要不定期地對(duì)公司進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查。   第十五條 監(jiān)事會(huì)開(kāi)展監(jiān)督檢查,可以采取下列方式:  ?。ㄒ唬┞?tīng)取公司董事、經(jīng)理班子成員有關(guān)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)管理情況的 匯報(bào),在公司召開(kāi)與監(jiān)督檢查事項(xiàng)有關(guān)的會(huì)議;  ?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)主席或?qū)B毐O(jiān)事列席公司董事會(huì)會(huì)議、職工代表大會(huì),必要時(shí) 列席黨政聯(lián)席會(huì)議、經(jīng)理辦公會(huì)議;  ?。ㄈ┎殚喒镜呢?cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料以及 與經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)有關(guān)的其他資料;  ?。ㄋ模┖瞬楣镜呢?cái)務(wù)、資產(chǎn)狀況,向職工了解情況、聽(tīng)取意見(jiàn),必要時(shí)要 求公司董事、經(jīng)營(yíng)班子成員作出說(shuō)明;  ?。ㄎ澹┫蜇?cái)政、工商、稅務(wù)、審計(jì)、海關(guān)等有關(guān)部門(mén)和銀行調(diào)查了解公司的 財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)管理、資本變動(dòng)等情況;  ?。┱偌鞠聦倨髽I(yè)監(jiān)事會(huì)成員聯(lián)系會(huì)議,溝通情況。   第十六條 監(jiān)事會(huì)每次對(duì)公司的檢查結(jié)束后,應(yīng)當(dāng)及時(shí)作出檢查報(bào)告。其中 年度檢查報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括:對(duì)公司財(cái)務(wù)以及經(jīng)營(yíng)管理、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任制執(zhí)行情 況的評(píng)價(jià);對(duì)公司董事、經(jīng)理班子成員的經(jīng)營(yíng)管理業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)以及獎(jiǎng)懲、任免建 議;對(duì)公司存在問(wèn)題的處理建議;以及省經(jīng)貿(mào)委要求報(bào)告或者監(jiān)事會(huì)認(rèn)為需要報(bào) 告的其他事項(xiàng)。   檢查報(bào)告經(jīng)全體監(jiān)事會(huì)成員討論,經(jīng)三分之二監(jiān)事同意后,由監(jiān)事會(huì)主席簽 署,經(jīng)省經(jīng)貿(mào)委審核后報(bào)省政府,同時(shí)抄送省委組織部、省財(cái)政廳。   監(jiān)事中如對(duì)檢查報(bào)告有原則性不同意見(jiàn)的,應(yīng)當(dāng)在檢查報(bào)告中說(shuō)明。   第十七條 監(jiān)事會(huì)在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)行為有可能危及國(guó)有資產(chǎn)安全、 造成國(guó)有資產(chǎn)流失或者侵害國(guó)有資產(chǎn)所有者權(quán)益的緊急情況,以及監(jiān)事會(huì)認(rèn)為應(yīng) 當(dāng)立即報(bào)告的其他緊急情況,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向省經(jīng)貿(mào)委提出專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告,同時(shí)抄省財(cái)政 廳,也可以直接向省政府報(bào)告。   第十八條 省經(jīng)貿(mào)委根據(jù)監(jiān)事會(huì)對(duì)企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查的情況,可以建議省政 府責(zé)成省審計(jì)廳依法對(duì)公司進(jìn)行審計(jì)。   第十九條 監(jiān)事對(duì)工作負(fù)有誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)。監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守本辦法,執(zhí)行 監(jiān)事會(huì)的決議。   第二十條 監(jiān)事會(huì)主席和專(zhuān)職監(jiān)事不得接受公司的任何饋贈(zèng),不得違反規(guī)定 參加由公司安排、組織或者支付費(fèi)用的與經(jīng)營(yíng)行為無(wú)關(guān)的消費(fèi)等活動(dòng),不得在公 司中為自己、親友或者其他人謀取私利。   監(jiān)事會(huì)主席和專(zhuān)職監(jiān)事,不得違反規(guī)定接受公司的報(bào)酬、福利待遇及在公司 報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用。   第二十一條 監(jiān)事會(huì)成員必須對(duì)檢查報(bào)告內(nèi)容保密,不得泄露公司的商業(yè)秘 密。   第五章 監(jiān)事會(huì)的管理   第二十二條 省經(jīng)貿(mào)委負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)事會(huì)的日常管理,包括擬訂監(jiān)事會(huì)成員的管 理規(guī)章、制度、辦法和監(jiān)事的工作守則,并監(jiān)督實(shí)施;監(jiān)事會(huì)主席和專(zhuān)職監(jiān)事的 選拔、任免、委派,兼職監(jiān)事的審批、委派以及監(jiān)事會(huì)成員的培訓(xùn)、考核等工作。   第二十三條 監(jiān)事會(huì)主席在任職期間享受派駐公司副職待遇:  ?。ㄒ唬┕べY、補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金由省人事廳會(huì)同省經(jīng)貿(mào)委,參照相當(dāng)副廳級(jí)行政級(jí) 別公務(wù)員工資標(biāo)準(zhǔn)予以審定;   (二)醫(yī)療待遇享受相應(yīng)行政級(jí)別公費(fèi)醫(yī)療。  公開(kāi)選拔的專(zhuān)職監(jiān)事,由省經(jīng)貿(mào)委根據(jù)考核結(jié)果確定其相應(yīng)行政級(jí)別和工資、 獎(jiǎng)金和補(bǔ)貼、醫(yī)療待遇。   監(jiān)事會(huì)主席和專(zhuān)職監(jiān)事的編制在省人事廳單列。原來(lái)屬于行政事業(yè)編制的, 任職期間其行政事業(yè)編制在原單位予以保留。工資、補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金由省財(cái)政集中支 付。   監(jiān)事會(huì)主席和專(zhuān)職監(jiān)事任職期滿(mǎn)后,可回原單位或另行安排工作,不再享受 任職期間的待遇。如到退休年齡,回原單位按規(guī)定辦理退休手續(xù)。   第二十四條 監(jiān)事會(huì)主席和專(zhuān)職監(jiān)事的工作經(jīng)費(fèi),由省財(cái)政廳按核定標(biāo)準(zhǔn)撥 付省經(jīng)貿(mào)委統(tǒng)一支付;兼職監(jiān)事的工作經(jīng)費(fèi)由企業(yè)承擔(dān)。   第二十五條 建立監(jiān)事會(huì)主席會(huì)議制度,省經(jīng)貿(mào)委每季度召開(kāi)一次監(jiān)事會(huì)主 席工作會(huì)議,溝通情況,交流信息。   第二十六條 省經(jīng)貿(mào)委與監(jiān)事會(huì)簽訂責(zé)任書(shū),明確雙方的責(zé)任及負(fù)責(zé)任的具 體方式。   第二十七條 省政府有關(guān)部門(mén)和地方人民政府及其有關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)支持、配合 監(jiān)事會(huì)的工作,向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料。   第六章 監(jiān)事的考核和獎(jiǎng)懲   第二十八條 省經(jīng)貿(mào)委每年對(duì)監(jiān)事會(huì)成員進(jìn)行考核,考核分為優(yōu)秀、稱(chēng)職、 基本稱(chēng)職、不稱(chēng)職四檔,考核結(jié)果作為監(jiān)事會(huì)成員獎(jiǎng)勵(lì)和處罰的依據(jù)。具體考核 辦法由省經(jīng)貿(mào)委另行制定。   第二十九條 監(jiān)事在監(jiān)督檢查中成績(jī)突出,為維護(hù)國(guó)家利益做出重要貢獻(xiàn)的, 給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和精神獎(jiǎng)勵(lì)。除監(jiān)事會(huì)主席以外的專(zhuān)職監(jiān)事的獎(jiǎng)勵(lì)還包括:任職期 間晉升行政級(jí)別和工資待遇;任職期滿(mǎn)后,可輪換到其他省屬資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司、授 權(quán)經(jīng)營(yíng)的大企業(yè)集團(tuán)擔(dān)任監(jiān)事,或推薦到其他單位任職。   第三十條 省經(jīng)貿(mào)委受理對(duì)監(jiān)事會(huì)、監(jiān)事的投訴及舉報(bào)。   第三十一條 監(jiān)事會(huì)成員有下列行為之一的,由省經(jīng)貿(mào)委予以免職:  ?。ㄒ唬┙?jīng)省經(jīng)貿(mào)委年度考核為不稱(chēng)職的;  ?。ǘ?duì)企業(yè)的重大違法違紀(jì)問(wèn)題隱匿不報(bào)或者嚴(yán)重失職的;   (三)與企業(yè)串通編造虛假檢查報(bào)告的;  ?。ㄋ模┯羞`反本條例第二十一條、第二十二條所列行為的;  ?。ㄎ澹┰诼毱陂g因患病或其他客觀原因無(wú)法正常履行崗位職責(zé)的。   對(duì)其中違反行政法規(guī)和規(guī)定的,依法給予行政處分或者紀(jì)律處分;構(gòu)成犯罪 的,依法追究刑事責(zé)任。   第七章 公司的職責(zé)   第三十二條 公司應(yīng)當(dāng)定期、如實(shí)向監(jiān)事會(huì)報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并及時(shí)報(bào)告 重大經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)情況,不得拒絕、隱匿、偽報(bào)情況。   第三十三條 公司決定召開(kāi)董事會(huì)、職工代表大會(huì),應(yīng)當(dāng)提前5天以書(shū)面形 式通知監(jiān)事會(huì)參加。黨政聯(lián)席會(huì)議、經(jīng)理辦公會(huì)議的議題涉及資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)或重大經(jīng) 營(yíng)管理活動(dòng)時(shí),也應(yīng)事先通知監(jiān)事會(huì)。公司還應(yīng)在上述會(huì)議紀(jì)要或決議成文后, 及時(shí)報(bào)送監(jiān)事會(huì)。   第三十四條 公司應(yīng)支持兼職監(jiān)事參加監(jiān)事會(huì)組織的活動(dòng),依法履行監(jiān)事的 職權(quán)。   第三十五條 公司發(fā)現(xiàn)監(jiān)事會(huì)成員有違反本條例第二十條、第二十一條所列 行為時(shí),有權(quán)向省經(jīng)貿(mào)委報(bào)告,也可以直接向省政府報(bào)告。   第三十六條 公司有下列行為之一的,對(duì)直接負(fù)責(zé)的公司負(fù)責(zé)人以及其他直 接責(zé)任人員,依法給予紀(jì)律處分,直至撤銷(xiāo)職務(wù);構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé) 任:    ?。ㄒ唬┚芙^、阻礙監(jiān)事會(huì)依法履行職責(zé)的;  ?。ǘ┚芙^、無(wú)故拖延向監(jiān)事會(huì)提供財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)管理情況等有關(guān)資料的;  ?。ㄈ╇[匿、篡改、偽報(bào)重要情況和有關(guān)資料的;   (四)有阻礙監(jiān)事會(huì)監(jiān)督檢查的其他行為的。   第八章 附  則   第三十七條 省屬?lài)?guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司、授權(quán)經(jīng)營(yíng)的大企業(yè)集團(tuán)公司可參照本 辦法,制定其所投資的獨(dú)資、控股公司的監(jiān)事會(huì)管理辦法。   第三十八條 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施,由省經(jīng)貿(mào)委負(fù)責(zé)解釋。



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